Rahanpesun vastaiset toimet

Mitä rahanpesulla tarkoitetaan?

Rahanpesu on laittomasti saadun rahan kätkemistä siten, että lähde näyttää lailliselta. Noudatamme tiukkoja lakeja, joiden johdosta minkään sellaisen toiminnan tietoinen harjoittaminen tai harjoittamisen yrittäminen, joka vähimmässäkään määrin liittyy rahanpesuun, on meille sekä meidän työntekijöillemme ja edustajillemme laitonta. Rahanpesun vastaiset toimemme lisäävät sijoittajansuojaa ja asiakkaidemme turvallisuuspalveluja. Lisäksi ne tekevät maksujenkäsittelystä turvallisempaa.

Henkilöllisyyden varmistus

Ensimmäinen keino torjua rahanpesua on kehittynyt Know-Your-Client (KYC) -todentaminen. Varmistamme yleisten rahanpesun vastaisten asetusten noudattamisen edellyttämällä, että toimitat seuraavat asiakirjat:

  • Henkilöllisyystodistus: Selkeä jäljennös virallisen kuvallisen henkilöllisyystodistuksen etu- ja takaosasta, esim. voimassa oleva passi, ajokortti tai kansallinen henkilökortti.
  • Asumistodistus: Viimeisten 3 kuukauden aikana myönnetty virallinen asiakirja, jossa todetaan selvästi nimesi ja osoitteesi siten kuin ne on rekisteröity UFX:llä. Tämä voi olla vesi-, sähkö- tai lankapuhelinlasku tai pankin tiliote. Varmista, että jäljennöksestä löytyvät seuraavat tiedot:
    • Koko virallinen nimesi
    • Täydellinen kotiosoitteesi
    • Myöntämispäivä (oltava enintään 3 kuukautta sitten)
    • Asiakirjan myöntäneen viranomaisen nimi ja virallinen logo tai leima.
  • Jäljennös luottokorttisi etu- ja takaosasta: Tietosuojasi ja turvallisuutesi varmistamiseksi vain luottokortin 4 viimeistä numeroa on oltava näkyvissä. Voit myös peittää kortin takaosan 3 viimeistä numeroa (CVV-koodi).

Huomaa, että lakisääteiset vaatimukset ovat joissain maissa erilaisia ja voimme joutua pyytämään sinulta muitakin asiakirjoja.

Et voi käydä kauppaa ennen kuin olemme saaneet ja hyväksyneet “Know-your-Client” -asiakirjasi. Ennen tilisi hyväksymistä avatut kaupat tullaan perumaan. Näistä kaupoista mahdollisesti syntyvät tappiot tai voitot perutaan myös ja poistetaan tililtäsi.

Valvonta

Emme hyväksy kolmannen osapuolen maksuja. Kaikki talletukset on tehtävä omalla nimellä, ja niiden on vastattava toimitettuja KYC-asiakirjoja. Rahanpesun vastaisesta sääntelypolitiikasta johtuen kaikki nostetut varat on palautettava täsmälleen samaan lähteeseen, josta ne on saatu. Tämä tarkoittaa sitä, että alunperin pankkisiirrolla talletetut varat palautetaan samalle pankkitilille silloin, kun nostopyyntö tehdään. Jos talletat luottokortilla, varat palautetaan vastaavasti samalle luottokortille silloin, kun nostopyyntö tehdään.

Emme missään tapauksessa hyväksy käteistalletuksia tai suorita nostoja käteisrahalla.

Raportointi

Rahanpesunvastainen sääntely vaatii meitä valvomaan ja seuraamaan epäilyttäviä liiketoimia ja raportoimaan tällaisesta toiminnasta asianomaiselle lainvalvontaviranomaiselle. Pidätämme myös oikeuden kieltäytyä siirron suorittamisesta milloin vain, jos epäilemme, että siirto liittyy millään tapaa rikolliseen toimintaan tai rahanpesuun. Laki estää meitä tiedottamasta asiakkaillemme lainvalvontaviranomaisille toimitetuista raporteista, jotka koskevat epäilyttävää toimintaa.

Varojen alkuperä


Jos et toimita pyydettyjä tietoja kohtuullisen ajan kuluessa, tilisi suljetaan.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: compliance@ufx.com.