Politique de lutte contre le blanchiment d'argent

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

Le blanchiment d’argent désigne le fait de cacher l’argent obtenu illégalement, de sorte que la source semble légitime. Nous sommes en conformité avec des lois strictes rendant illégal, pour nous ou pour aucun de nos employés ou agents, de participer sciemment à des activités liées au blanchiment d’argent ou des activités pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent. Nos politiques en matière de blanchiment d’argent renforcent la protection des investisseurs, sécurisent les processus de paiement et les services de sécurité des clients.

Identification

La première protection contre le blanchiment d’argent consiste en une vérification poussée Know-Your-Client (KYC). Afin d’assurer la conformité aux règlements standard sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), nous vous demandons de soumettre les documents suivants :

  • Un justificatif d’identité : Une copie claire du recto et du verso de votre pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement, par exemple votre passeport, permis de conduire ou carte nationale d’identité en cours de validité.
  • Justificatif de domicile :Un document officiel délivré au cours des 3 derniers mois indiquant clairement votre nom et votre adresse tels qu’enregistrés auprès d’UFX. Il peut s’agir d’une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone ou d’un relevé de compte bancaire. Veuillez vous assurer que votre copie comprend :
    • Votre nom complet et légal
    • L’adresse complète de votre domicile
    • La date d’émission (moins de 3 mois)
    • Le nom de l’autorité ayant délivré le document avec le logo ou le tampon officiel
  • Copie du recto et du verso de votre carte de crédit : pour assurer votre confidentialité et votre sécurité, seuls les 4 derniers chiffres de votre carte de crédit doivent être visibles. Vous pouvez également recouvrir les 3 derniers chiffres au dos de votre carte (code CCV).

Veuillez noter que les normes réglementaires diffèrent d’un pays à un autre et que nous pouvons vous demander d’autres documents.

Vous ne pourrez pas trader tant que nous n’aurons pas reçu et approuvé votre documentation « Connaissez votre client » (Know Your Client – KYC). Toute transaction ouverte avant l’approbation de votre compte est susceptible d’être annulée. Tout profit ou perte que ces transactions peuvent avoir généré sera également annulé(e) et supprimé(e) de votre compte.

Surveillance

Nous n’acceptons pas les paiements de tiers. Tous les dépôts doivent être effectués en votre nom et correspondre aux documents KYC fournis. Conformément aux réglementations contre le blanchiment d’argent, tous les fonds retirés doivent être retournés à la source auprès de laquelle ils ont été reçus. Cela signifie que les fonds déposés à l’origine par virement bancaire seront retournés sur le même compte lorsqu’une demande de retrait sera effectuée. De la même façon, si vous déposez des fonds par carte de crédit, votre argent sera re-crédité sur la même carte lorsqu’une demande de retrait sera effectuée.

Nous n’acceptons en aucun cas les dépôts en espèces en cas de demande de retrait.

Rapports

Les lois anti-blanchiment d’argent nous obligent à surveiller et à suivre les opérations suspectes et à signaler ces activités aux organismes adéquats. Nous nous réservons également le droit de refuser un transfert à tout moment si nous estimons que le transfert pourrait être lié de quelque façon à des activités criminelles ou de blanchiment d’argent. La loi nous interdit d’informer les clients des rapports transmis aux forces de l’ordre signalant des activités suspectes.

Source de richesse


Si vous ne fournissez pas les documents demandés dans un délai raisonnable, votre compte sera bloqué.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : compliance@ufx.com.