Politica Anti-Riciclaggio

Cos’è il riciclaggio di denaro?

Il riciclaggio di denaro è l’atto di occultare denaro ottenuto illegalmente, in modo che la fonte appaia legittima. Ci atteniamo a severe normative nazionali e internazionali che vietano alla Società, ai nostri dipendenti o agenti di coinvolgersi o tentare di coinvolgersi in attività anche solo lontanamente correlate al riciclaggio di denaro. La nostra politica anti-riciclaggio accresce la protezione degli investitori, processi di pagamento sicuri, e servizi di sicurezza del cliente

Identificazione

La prima forma di tutela contro il riciclaggio di denaro è costituita dalla sofisticata verfica Know-Your-Client (KYC). Per garantire la conformità agli standard di antiriciclaggio, chiediamo a tutti i clienti di inviarci i seguenti documenti:

  • documento di identità: una copia leggibile fronte-retro di un documento di identità corredato di fotografia e in corso di validità, ad es. passaporto, patente di guida o carta di identità.
  • Certificato di residenza: un documento ufficiale, rilasciato negli ultimi 3 mesi, nel quale siano riportati chiaramente il nome e l’indirizzo utilizzati sul conto di UFX. Questa può essere una bolletta di utenza (ad es. acqua, elettricità, telefono fisso), o estratto conto bancario. Assicurati che la tua copia includa:
    • il tuo nominativo completo
    • Il tuo indirizzo completo
    • Data di emissione (non oltre 3 mesi)
    • Nome dell’autorità emittente con stemma o timbro ufficiale
  • Copia fronte-retro della tua carta di credito: per garantire la privacy e la sicurezza, è necessario che siano visibili solo le ultime 4 cifre della carta di credito. Puoi anche coprire glu ultimi 3 numeri sul retro della tua carta (Codice CVV).

Si prega di notare che i requisiti normativi differiscono in alcuni paesi e potremmo aver bisogno di ulteriore documentazione.

Non sarà possibile effettuare operazioni di trading fintanto che non avremo ricevuto e approvato la documentazione “Know-your-Client”. Qualsiasi operazione di trading aperta prima dell’approvazione del conto sarà passibile di cancellazione. Qualsiasi perdita o profitto che tali operazioni potranno aver generato saranno anch’essi cancellati e rimossi dal conto.

Monitoraggio

Non accettiamo pagamenti da parte di terzi. Tutti i depositi devono essere eseguiti a tuo nome, e coincidere con i documenti di registrazione KYC inoltrati. In ottemperanza alle politiche di Anti-riciclaggio, tutti i fondi ritirati devono essere restituiti alla medesima fonte da cui sono stati ricevuti. Ciò significa che i fondi depositati originariamente tramite bonifico bancario, saranno riversati sullo stesso conto di origine nel caso di richiesta di prelievo. Allo stesso modo, se hai depositato tramite carta di credito, in caso di richiesta di prelievo, i fondi saranno restituiti alla medesima carta di credito.

Non accettiamo in nessun caso depositi in contanti o eroghiamo denaro nel caso di richieste di prelievo.

Segnalazione

La regolamentazione antiriciclaggio ci impone di monitorare e tenere traccia delle operazioni sospette e riferire tali attività alle forze dell’ordine competenti. Ci riserviamo inoltre il diritto di negare un trasferimento in qualunque momento, nel caso in cui riteniamo che esso possa essere legato ad attività criminali o di riciclaggio. La legge ci vieta di comunicare ai clienti le segnalazioni presentate alle forze dell’ordine in merito ad attività sospette.

Fonte di reddito


Se la documentazione richiesta non viene fornita entro un periodo di tempo ragionevole, il conto verrà bloccato.

In caso di domande, è sufficiente contattarci tramite email: compliance@ufx.com.