O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro consiste na ocultação de recursos obtidos ilegalmente para que pareçam ter origem legal. Nós aderimos a leis rigorosas que proíbem que nós, nossos empregados ou agentes participem ou tentem participar em atividades remotamente ligadas à lavagem de dinheiro. Nossa política antilavagem de dinheiro aumenta a proteção aos investidores e os serviços de proteção ao cliente, além de oferecer processos de pagamentos seguros.
Identificação
Nossa primeira proteção contra lavagem de dinheiros é a nossa sofisticada verificação Know-Your-Client (KYC). Para assegurar a conformidade com as regulamentações contra lavagem de dinheiro, nós solicitamos que você envie a seguinte documentação:
- Comprovante de identidade: Uma cópia (nítida, em frente e verso e com foto) de um documento identificatório emitido por órgão governamental. Ex: passaporte, carteira de motorista ou carteira de identidade nacional.
- Comprovante de residência: Um documento oficial emitido nos últimos 3 meses que exiba, com nitidez, seu nome e endereço registrados junto à UFX. Exemplos são: conta de serviço residencial (água, energia ou telefone) ou conta bancária. Certifique-se de que sua cópia inclui:
- Seu nome legal completo
- Seu endereço completo
- Data de emissão (dentro de 3 meses)
- Nome da autoridade emissora com logotipo ou carimbo oficial
- Cópia do seu cartão de crédito, frente e verso: Para garantir sua privacidade e segurança, apenas os últimos 4 dígitos do seu cartão de crédito precisam estar visíveis. Você também poderá cobrir o número de segurança no verso do cartão (código CVV).
Observe que as exigências regulatórias diferem de país para país e nós poderemos solicitar documentação adicional.
Você não poderá operar até que nós tenhamos recebido e aprovado sua documentação “Know-your-Client”. Qualquer operação aberta antes da aprovação da sua conta poderá ser cancelada. Qualquer perda ou lucro gerados por tais operações poderão ser cancelados e removidos da sua conta.
Monitoramento
Nós não aceitamos pagamentos de terceiros. Todos os depósitos precisam ser feitos em seu nome e corresponder aos documentos registrados. Devido às políticas de regulamentação, todos os recursos sacados precisam ser devolvidos para a mesma fonte de onde são oriundos. Isso significa que os recuros originalmente depositados via transferência bancária serão devolvidos para a mesma conta quando o saque for solicitado. Do mesmo modo, se você realizar um depósito via cartão de crédito, seus recursos serão devolvidos para o mesmo cartão quando uma solicitação de saque for feita.
Nós não aceitamos, sob nenhuma circunstância, depósitos ou desembolsos em dinheiro para solicitações de saque.
Delações
A regulamentação antilavagem de dinheiro exige que nós monitoremos qualquer transação suspeita, além de delatar tais atividades aos órgãos jurídicos relevantes. Nós também temos o direito de negar uma transferência, em qualquer etapa, se acreditarmos que a transferência está conectada de qualquer modo com qualquer tipo de atividade criminosa. A lei nos proíbe de informar os nossos clientes sobre qualquer delação relacionada a suspeitas de atividade criminosa enviada aos órgãos jurídicos competentes.
Fonte de riqueza
Se você falhar em fornecer a documentação solicitada dentro de um período razoável, sua conta será bloqueada.
Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco via e-mail: compliance@ufx.com.