Политика противодействия легализации преступных доходов

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег – это легализация денежных средств, полученных незаконным путем, и скрытие их истинного источника происхождения. Мы ведем строгую политику в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно которой наши сотрудники и агенты не имеют права сознательно принимать или пытаться принимать участие в любых операциях, связанных с отмыванием денег. Наша политика по противодействию легализации преступных доходов усиливает защиту инвесторов и улучшает работу служб внутренней безопасности и в то же время делает максимально защищенными любые денежные переводы.

Идентификация

В первую очередь, в целях предотвращения легализации преступных денежных средств, мы проводим детальную проверку персональных данных клиентов. Чтобы обеспечить соблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, мы требуем предоставления нижеуказанных документов:

  • Удостоверение личности: четкая копия лицевой и обратной стороны государственного документа с фотографией, например, паспорта, водительского удостоверения или национального удостоверения личности.
  • Документ, подтверждающий место жительства: официальный документ, выданный в течение последних 3 месяцев, на котором четко указано ваше имя и адрес проживания, совпадающие с данными, указанными при регистрации на платформе UFX. Это может быть счет за коммунальные услуги (например, за водоснабжение, электричество или стационарный телефон) или банковская выписка. Убедитесь, что в документе указаны следующие данные:
    • Ваши имя и фамилия полностью
    • Полный адрес места жительства
    • Дата выдачи документа (в течение последних трех месяцев)
    • Наименование органа, выдавшего документ, с официальным логотипом или печатью
  • Копия лицевой и обратной стороны кредитной карты: в целях конфиденциальности оставьте открытыми только 4 последние цифры номера вашей карты. Вы также можете скрыть 3 последние цифры на обратной стороне карты (код CVV).

Обратите внимание, что требования к документам отличаются в разных странах, поэтому мы можем попросить вас предоставить нам дополнительные документы.

Вы не сможете торговать, пока мы не получим и не одобрим ваши документы, предоставленные вами в рамках проверки «знай своего клиента» (KYC). Все сделки, открытые до одобрения счета, подлежат отмене. Любые убытки и доходы, возникшие по указанным сделкам, также аннулируются и исключаются из вашего счета.

Контроль

Мы не принимаем платежи со стороны третьих лиц. Внесение денежных средств должно производиться от вашего имени, а данные должны совпадать с данными в предоставленных вами документах. Согласно законам по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, денежные средства должны быть переведены только на тот источник, с которого они были внесены. Это означает, что средства, внесенные с помощью банковского перевода, возвращаются только на тот же счет, в том же банке. Если вы использовали кредитную карту, то при запросе вывода средств, деньги будут перечислены на эту же карту.

Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем и не выдаем наличных денег.

Информирование

Согласно политике противодействия отмыванию денег, мы тщательно отслеживаем подозрительные операции и сообщаем о таких операциях правоохранительным органам. Мы вправе отказаться от выполнения перевода денежных средств на любом этапе, если посчитаем, что этот перевод каким-либо образом связан с отмыванием денег или преступной деятельностью. Мы не имеем права сообщать клиентам о том, что на них подано заявление в правоохранительные органы о подозрительной деятельности.

Источник доходов


В случае непредоставления требуемых документов в разумные сроки ваша учетная запись будет заблокирована.

По любым интересующим вас вопросам обращайтесь по адресу compliance@ufx.com.